啤酒花：监事辞职及补选第六届监事会监事的公告

新疆啤酒花股份有限公司

监事辞职及补选第六届监事会监事的公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆啤酒花股份有限公司（以下简称公司）监事会于2011年5月4日收到公司监事会刘显章先生的辞职报告。因工作变动原因刘显章先生申请辞去本公司监事职务。公司股东新疆嘉酿投资有限公司提名关淑贞女士为新疆啤酒花股份有限公司监事候选人（简历见附件）。

监事刘显章先生辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事辞职报告将在公司股东大会审议通过新任监事后方可生效。

本公司监事会对刘显章先生任职期间为公司及监事会所做工作表示衷心的感谢！

监事候选人关淑贞女士未持有公司股票，包括任何直接或间接形式；无因违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及上海证券交易所规则受查处的情况；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。本次公司监事的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司监事会

二 O 一一年五月四日

附简历：

关淑贞，性别：女，国籍：中国香港，年龄：41 岁。曾任毕马威国际会计师事务所任高级经理；上海奥美广告有限公司北京分公司任财务总监；China ASp Holding Ltd.任首席财务长；Cubic Group LLp任首席财务长；广东凱络媒体有限公司任中国及北亚首席财务长；Rentokil Initial Asia pacific Management pte Ltd 任亚太区财务总监；2010 年至今任嘉士伯啤酒香港有限公司亚洲区财务监控总监。

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